پولشويي چيست؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خبرهای آینده، پولشويي عبارت است از هرگونه عمل يا شروع به عملي به منظور پنهان ساختن يا تغيير ماهيت غيرقانوني درآمدهاي حاصل شده به نحوي كه به نظر مي رسد منشا تحصيل آنها قانوني بوده اند.

پولشويي تنها نقل و انتقال و مبادله يا خريد و فروش نيست بلكه وسيع تر از اين مفاهيم است . مقصود اصلي اين است كه درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سيستم اقتصادي جامعه وارد نمايند و بايد هر چيزي كه به پولشويي كمك مي كند اعم از فعل يا ترك فعل ممنوع شود.

پولشويي عمل بعد از كسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفي است بعد از فعاليت نامشروع و در ابتدا جرمي براي تحصيل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق موادمخدر و… مي باشد. چون پولشويي هم به تكميل عمل نامشروع (جرم تقدم ) كمك مي كند و هم در حقيقت بخشي از همان عمل نامشروع است و علاوه بر آن زيانهاي متعددي براي جامعه و اقتصاد ملي دارد.

منظور از پولشويي اين است كه اجازه داده نشود مبالغ هنگفت نامشروع را بوسيله ظرفيت ها ، امكانات و سيستم هاي مدرن موجود وارد بازار و روند فعل و انفعالات اقتصادي كنند و با اين عمل هم كار نامشروع خود را توسعه دهند و هم از امتياز اين امكانات سواستفاده نمايند. و سرانجام از پرداخت عوارض وماليات و… نيز فرار كنند. پولشويي ناشي از قاچاق موادمخدر، كالا، تروريسم وجرايم سازمان يافته بين المللي است .